账户冻结
非洲市场怎么收款？
麻烦问下非洲市场怎么收款？ 有个非洲客户想要合作，说他在中国有朋友可以打人民币，我联系了他这个住在中国的朋友，也是非洲人，在中国住了三年了，那给我打人民币这样安全吗？
金额多不多啊？现在银行风控很严格的，还有反诈。你要确认好是他朋友自己的账户打钱还是另外的别人账户打钱。另外的别人账户风险就会高好多
金额不大就八千美金，是他朋友自己的账户，这个人说是他用自己的中行账户 ， 现在就挺犹豫的 害怕动卡啊
第三方 人名币 支付宝支付，是洗钱吗
巴基斯坦客户，这是第三次收款了，
第一次是17600RMB 客户多付了1600元给我，要我们退回给他去买其他产品，我们退了，国外支付宝 他确实也是买其他东西了，没有问他
第二次5870RMB支付宝收款，没问题
第三次是15600RMB， 但是客户付了我24870RMB而且是分两次付的--19769和5101元 两笔 从不同的账户手机号过来的
客户要我退9270元到他自己的支付宝上，国外支付宝
为什么付款不付整数的5100还要多1元，这是不是洗钱来的呀？
现在还有人敢收人民币的，只能说艺高人胆大。
这些款的来源非常可疑，很大可能有问题，客户说的让“朋友”或“代理”国内付人民币的大多数是来源不明。
TessZeng 高级会员 3注册年限
遇到过这个骗局，同事也遇到过这个骗局，很久之前就有的，特别注意阿里地区，尼日利亚地区 ，然后发两个询盘，水单如果财务那边没到账就不要发货，而且尼日利亚很多地下钱庄的，如果是人民币就要注意账户，有到款很可能是黑钱。
还有的即使收款到账了，也可以用备注，要求原路返回，汇款人那边还可以跟他们的银行说汇款有问题，是被诈骗了，然后依旧原路退回，后续收款账户也可能被冻结。
回复于 2024-9-11 10:47
TessZeng 高级会员 3注册年限
发两个地址，不是两个询盘，说错了，尼日利亚洗黑钱的挺多的，诈骗也挺多的，自己多看看案例吧
因为这种冒险的精神，被骗的还挺多的。自己不懂的时候，问问你的财务关于收汇方面，这种案例，也可以问问你的同事，小白不用怕，脸皮厚点没事
关于人民币收款
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TessZeng 高级会员 3注册年限
听说的是别人的，收了俄罗斯的货款，货代代付的，13w走的私账，货发出去了，然后被派出所拘留了，说是款项涉嫌诈骗款，然后请了律师，花了5k，花了5w把人从拘留所弄出来，然后13w的货款还要退5w的给警方那边安排给受害人，
然后又是个俄罗斯的货款，40w人民币，也是代付换了一个，走的也是私账，然后被传唤了，所有银行卡被冻结半年，还有支付宝也是。
1.人民币付款金额稍微比较多的，一定要注意正规银行转账比较可靠。
2.如果不是敏感货物，尽量大金额走公账。
3.收到人民币货款，如果说打错了或者其他，尽量原路退回
4.如果有客户是付给你一定金额，然后让你转部分金额给另外的人或者个人账户，金额大的话拒绝，金额在5k以内的话，如果是长期合作的客户可以斟酌后试试。
你们有什么补充的吗？
发布于 2024-9-29 14:22
具体不知道哦，民治派出所和华强北派出所处理的，深圳的货代代付
回复于 2024-9-29 14:36
https://bbs.fobshanghai.com/thread-9157659-4-1.html
paypal冻结解冻
https://bbs.fobshanghai.com/thread-1769511-1-5.html
