外贸诈骗
上回忘了在哪儿看见的，贝余销，客户主动让你去投中信保的，大概率都是骗子，他让你调查的公司名可能都是别人家的。
克罗地亚、160w美金、就合作过一次、OA 这几个因素凑一起，总的起个鸡皮疙瘩虽说不知道产品，但不由得想一想，克罗地亚有这购买力么?不过信保既然能P额度给你，应该不至于太离谱。找信保销售咨询下，看看这个抬头之前有没有出险记录什么的，或者后台帮你看看资信报告。
最新更新，
时间: 2024年8 月1 号
名字: Asher Cohen
邮箱: Ashergcohen@gmail.com
电话: +972549102989
过程:
1 、P了一个假水单，冒充成交客户要来访。他P的是一个全款水单，但是我们成交的那个订单客户付的是定金。
2 、上来就说我要再买一台上次一样的产品，下周来访，希望尽快发报价，然后确定订单。
各位同行小心晗~
如题，一家加拿大中国人服装中间商，放墨西哥沃尔玛订单。基本套路就是和最终收货人一起，不给供应商确认色样，样板， ，等你错过投产，晚交期，借机打折，取消等。同行注意，服装都是血汗钱!
以下是其它供应商在福步发过的贴，
感同身受!
各位做外贸服装出口的朋友， 在此我要提醒各位， 这个公司， 是墨西哥沃尔玛的一个服装供应商， 该公司是由夫妻两人负责，我跟该公司做了2年生意，赔了300 多万， 第一年做的
一切不谈产品不谈交货，上来就冲着付款条件去的， 99.99%是骗子。常见套路还有让你直接去找中信保的。
也许真有0.01%的客户是真实的优质客户.. .但是如果有的话，早被人占完了回英国，肯尼亚蒙巴萨， 100tons, DP/OA--经典组合， 99.99%骗子
我有好多客户上来就给我说要给个大单这种多数不可信留着心眼该昨谈昨谈Dneuf13 楼100%骗子
真正的大客户都是信用证好不好啊?
时隔一年的时间货物有可能被客户提走了。南美国家(例如巴西阿根廷)的客户很多都是可以通过指代的提单副本无需电放就可以提货了，南美的客户最好是款到发货比较稳妥。
基本已经无解了，我们遇到过这个事情，论坛里很多阿根廷的预警风险的帖子，所以我们都没有答应这样的条件，坚持款到发货;
后面客户的尾款一年多才到位，然后才安排发的货。后面一看这个情况，无论怎么样，我们都没松过口。
Facebook 那种开发，遇到好几个骗子1种是给你链接，让你输入邮箱密码2.情感诈骗，假装单身女性种种原因在国外发现了巨款，想和你合作，顺利的话还有亲密关系暗示你，然后我上网查了一下这骗局就是她把巨款快递给你，然后骗子说快递被拦截等借口让你交钱，骗你钱的。没有有效的客户有好多同行倒是真的回复
E
So we decided to make an apply to the Insurance coverage CITIC to check about our credit limit and then to proceed to our cooperation ,
Please let me know if this is ok from your side then i can send you my company's details ,
Thank you ,
Best Regards
大家帮我看看这个客人发的邮箱，这种成交方式有没有风险，是不是骗子？ 希望得到回复！
发布于 2024-9-13 09:36
vip 管理员 21注册年限
识别是否是骗子，除了邮件内容外，还可以用下面2个
1 查发信的企业邮箱 域名注册信息
2 查邮件头 很容易看到 对方的发信ip 和 是否有 replyto其他邮箱 ，查发信ip 看看是否和他自己邮件里的身份一致
https://bbs.fobshanghai.com/thread-6303676-1-1.html
回复于 2024-9-13 10:01
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z主动让你做中信保的，大概率骗子
回复于 2024-9-14 10:53
今年四月份香港展会回来有希腊的客人就是想走中信保。都没谈产品，也没发目录，就先讲他们只接受中信保，还说可以查他们公司的诚信值。他也没考虑过我们的产品是否价格贵，是否有可做可能。后面不理了，过了几个月还跟进问查得怎样了，真是把我们当傻子客户么。
回复于 2024-9-20 15:28
骗子都知道中信保了，真正的客户好多都还不知道呢
回复于 2024-9-21 10:41
https://bbs.fobshanghai.com/thread-9152660-3-1.html
https://bbs.fobshanghai.com/thread-9127081-1-1.html
天涯鱼干 高级会员 8注册年限
今年五月在Facebook认识了一个希腊的，一开始说做O/A我不同意，我说能不能做LC， 他说LC 开立时银行要向受益人也收取手续费，于是我说付10000美金定金，剩下的T/T， 他说可以。他问我要了身份证信息说要通过西联汇给我，结果没成功，他说能不能预付款不付了 （在此之前，客户已经让我们提前开始织布，因为他说交期来不及了，本来也是常规的布，我就安排了）
我让他至少打2000美金预付，主要是为了看客户诚意罢了，我们的货值几乎在50万美金！！！
最后也没打，他说船开后会一次性付清，反正货权在我们这里什么的，说他筹备后续工作资金紧张。
我让中信保查了客户资信的还可以，但是由于已经投保了政府保单，中信保说已经买不了了.....
到现在为止，船已经开出一月有余，目前目的港显示8.2才到港，我天天这给货打电话，他说现在等待银行审批放款（他的货款是贷的），之前一个月空挡他说由于希腊在进行大选所以银行办事效率不高。。。。
现在公司天天催夜夜催，我也每天都活在煎熬之下。。。。
那段时间没订单，也不知道脑子短路了就接下了这个订单。。。。。
发布于 2024-7-9 10:12
牛逼，50万美金，第一次，不收定金，还发货了。
换成是我，管你公司多大，第一次合作。还是50万美金的货值，最少10万美金到账，发货前付清尾款，不然请便。
我现在问你一句，你现在没定金在手里，50万美金的货值，如果他不提货，怎么办，你是再运回来，还是说等，他就等海关拍卖了。怎么办
上帝在哪里 论坛元老 2注册年限
我想知道船是你定的还是客户？
你手里的提单是主单还是分单？
回复于 2024-7-9 11:25
上帝在哪里 论坛元老 2注册年限
主单的话货权是在你这里，但是到港后收货人不弃货，你都没法动这个货啊。。想退都不成
回复于 2024-7-9 11:26
外贸现在卷成这样子，你这种人有不可推卸的责任。希腊什么国度没点逼数吗？骗子百般找借口不付，还不醒悟？赶紧做善后工作吧！估计你也快被辞退了。
回复于 2024-7-9 11:52
头像 xusese 论坛元老 15注册年限
最后也没打，他说船开后会一次性付清，反正货权在我们这里什么的，说他筹备后续工作资金紧张。
我让中信保查了客户资信的还可以，但是由于已经投保了政府保单，中信保说已经买不了了.....
—— 那么看起来就是发货太快了一些；下次交易还是收点定金，尾款发货前付清吧，免得公司和你自己给自己过大压力
回复于 2024-7-9 13:57
之前确实有希腊的冒充其他大公司在中国行骗，公司名字什么都是大公司的，让国内供应商能查到信用不错，实际上邮箱就改了一两个字母。我也遇到不少希腊客户要求做OA，一律拒绝，这个国家的人骗子太多了
回复于 2024-7-9 17:09
vip 管理员 21注册年限
先熟悉一下少数希腊公司的操作手法
希腊预警信息
近日,我处连续收到多起国内公司的投诉,称在货物发至希腊后,希腊进口商迟迟既不提货,也不付款，导致货物产生严重的滞港费。有的进口商甚至要求中国公司电放提单待其转卖货物后再付款给中国公司，此时中国企业往往进退维艰，产生巨大损失。
在此，我处提醒国内企业，与希腊企业进行贸易时，可事先了解希腊经济状况和希腊企业情况，务必选择信誉良好的企业作为合作伙伴。在具体合作时，尽量使用信用证等较为安全的结算方式，避免经济损失。
http://m.mofcom.gov.cn/article/y ... 0170802619051.shtml
vip 管理员 21注册年限
外贸人警惕这些花式骗局！欺诈案件大盘点！
2021-01-11
随着英国发现新冠病毒毒株变异，突变病毒已先后在多国被发现。这种传播性更强的病毒不仅使圣诞节变得冷清，也给出口欧洲的贸易带来更多不确定性。
一样的配方，熟悉的味道
A公司于2019年在德国展会上与某瑞士买方结识并交换名片，当年12月向其出口一批鞋，约定支付方式OA 45天。因买方拖欠货款，中国信保海外律师介入。然而，无论是名义上的瑞士买方还是邮箱背后的联系人均杳无音讯。更诡异的是，资信报告显示，该买方公司早在2019年6月就已变更了公司名称、地址及负责人，且当前主营业务是房地产。此外，该买方在希腊没有任何分支或办事处，却指示A公司货发希腊Piraeus港，甚至一直以来与A公司联系的邮箱都注册在希腊而非瑞士。几乎同时间，另一家出口企业也在该买方项下报损，案情基本一致。
无独有偶，中国信保随后又接到某瑞士买方项下案件，也是熟悉的配方，熟悉的味道。预防这类骗局，中国信保建议出口企业在与买方初识阶段即调取信保资信报告。 当然，光调取资信报告远远不够，还要“物尽其用”，仔细比对。
在另一宗案件中，出口企业D公司考虑到与某德国买方为首次交易，要求买方联系人出具名片及授权书，并向中国信保调取了该买方的资信报告。在核实买方提供信息中的注册号、公司地址与资信报告一致后，D公司按买方要求出运货物至希腊Piraeus港并寄单。然而，D公司却忽略了一个重要信息：买方联系人名片及授权书显示，该联系人为买方公司董事，且为该公司对外贸易的唯一授权人，而该联系人却并未出现在资信报告的股东及高管名单之中。中国信保海外律师介入后发现，第三方诈骗团伙冒用该德国公司的名义下单，尽管其提供的身份证明材料看起来很齐全，但注册号及公司地址任何人均可通过网络进行查询。而公司股东、高管若与联系人描述不符，出口企业应该提高警惕，再向联系人了解更多细节，在更多维度就资信报告与联系人提供信息进行比对。
道理都懂，知易行难
与以上案件不同，有时出口企业在贸易过程中展现了一定的风险防范意识，但由于防骗经验不足，未坚持立场，故仍未幸免于骗局。
C公司与某塞浦路斯买方于2019年秋季广交会结识，因系首次交易，C公司出于风险防范考虑要求买方支付预付款，但被买方以公司运作方式限制为由拒绝，最终双方确认支付方式为见提单副本付款；之后，C公司要求买方先行支付样品运费，但买方表示与货款一起结算。因珍视新订单，C公司不再坚持，遂进行备货。出运前，买方临时告知修改目的港，从塞浦路斯Limmasol港改至希腊Piraeus港，并欣然接受改单费，故C公司于2020年5月出运一批拉杆箱。货物到港后，买方以资金周转困难，下游客户病重，需寻找新客户为由，要求企业先放单。为避免产生高额滞港费用，在买方出具付款保证函承诺提货后7天内付款后，C公司放单。然后，买方提货后却迟迟未履行付款承诺，中国信保介入后也始终逃避追讨。
C公司在出运前两次要求买方支付部分款项，意在辨别买方付款帐户，并缩小风险敞口，但在买方屡屡拒绝，甚至在订舱后临时修改目的港时，少了坚持和警惕。另外，买方要求先放单的说辞也颇为可疑，一面表示资金周转困难，需要时间找寻新的下游买方，一面却承诺提货后一周内即付款。事后，中国信保核查买方资信报告发现，该买方主营业务为不动产、咨询服务，与拉杆箱毫无联系。另经查，中国信保系统内该买方项下共计存在5宗报损案件，案情基本一致，OA支付方式下买方均在收货后拖欠货款，DP支付方式下买方均以下游买方取消订单为由要求先放单，且其中1宗案件中，出口企业要求买方以公司名义先支付100美元，但买方以银行通知汇款账户错误为借口始终未支付。
防不胜防的“进阶版”骗术
E公司于2020年7月向某英国买方出运1票货物，支付条件为DP 60天，然而货到港后，买方却迟迟未付款提货。中国信保海外律师介入后，买方全额认债，并表示愿意支付25%先提货。律师调查发现，该案联系人Joey Spadaro虽不在买方公司股东及高管之列，但与买方公司有着密切关系。律师反馈此人在中国信保还涉及另外4宗案件，可谓劣迹斑斑。故律师要求买方公司负责人或Joey Spadaro就剩余75%货款签署个人连带责任担保。此时，买方公司负责人及Joey Spadaro开始逃避律师追讨。为积极减损，E公司积极转卖货物，新买方适时出现，欲购买本案项下货物，而经律师查证，新买方公司亦被Joey Spadaro控制。至此，骗局渐渐清晰，Joey Spadaro常使用其控制的1家公司向供应商下订单，货到港后先要求较低比例货款提货，若出口企业不答应，则利用其控制的其他公司冒充新买方作为后手，以更低的价格获取滞港货物。
这份防骗指南，请查收！
对首次交易的买方，提前核查身份信息。建议通过核查买方官网、资信报告，认真比对电话号码、邮箱、主营业务、买方公司股东及高管，以确保贸易真实性。
警惕货发第三方或第三国，导致难以向买方确权。尤其是货发希腊（Piraeus港口）、塞浦路斯或非洲（如加纳、加蓬）等欺诈分子常用的收货国别或港口。
积极处理货物，以免错过减损时机。DP支付方式下，欺诈方常常利用出口企业担心产生高额滞港费的心理，在货物滞港后一面表示提货意愿强烈延误货物处理良机，一面趁机要求出口企业先放单或予以折扣，但往往出尔反尔，不了了之。因此建议出口企业切勿盲目信任买方，务必积极寻找新买方提供备选的减损方案，并将货物转移至货代仓库以减少滞港费用。
来源：中国信保福建分公司
回复于 2024-7-9 17:43
头像 KLA VIP会员 15注册年限
货权这个，你们一定要根你们货代确认好，最好是书面通知盖公章，明确告知目前情况，以及后续风险。
另外，很多老外，会等你滞港时间长了等拍卖。或者说我没钱了，要么你给我电放，我卖了，再给你钱，或者，我没钱了，市场不行了，你要让我提货可以啊，打个七折六折。。。。。你要做好预案，你们准备怎么弄，根货代也问一下，运回来多少钱。
只不过，这票货可能就变库存了，怎么处理，多少钱处理都是问题。
回复于 2024-7-9 17:43
头像 室内铁艺灯具 注册会员 7注册年限
希腊客户名声还算可以，就怕那种特殊个例。我也合作希腊客户，产品要求不高，付款很快。
回复于 2024-7-9 17:59
买了中信保的保险，客户提货了到期不付款，要及时去申请保险索赔。
回复于 2024-7-9 20:10
头像 1657724075 VIP会员 5注册年限
天予不取反受其咎,时至不行反受其殃。你这是给客户送财啊，他不要都不好意思了。
光查客户信誉是远远不够的，你怎么保证跟你对接的人是你查的那家公司的人呢？赶紧按照V大的指导操作起来吧，一方面安排退运，一方面咨询起诉的事情，给货代施压没有你们的指示绝对绝对不能放货。
回复于 2024-7-10 11:19
头像 Beibeixia0723 VIP会员 5注册年限
我们国内的服装厂问绍兴做点订单，2万块订单都要定金+带款提货，你这50W美金就这么闭眼发货了，也太厉害了，可以先咨询起政府保单怎么赔付了，最好是用不到。政府赔付好像只有10W美金的金额。。。
回复于 2024-7-10 18:43
楼主 你已经打算让他支付定金了，那为什么不坚持呢？你有机会看他真实的银行账号信息，看看是不是他说的这个公司名
只拿中信保查过当救命稻草，不知道那有漏洞么？如果客户是假冒a公司的，中信保查了a公司的信息，就类似菲律宾那谋财害命的案例，用的是某菲律宾企业抬头做邀请函，现在大家都知道了，和这个公司无关的，你如果中信保查这个菲律宾公司，肯定过关呀，一个道理。大多数地方，这种骗局，中信保不会赔付的。虽然有地方赔，估计那也是遇到二五脑袋的中信保员工
你需要验证这个人和这个公司是否一起的
怎么验证？银行账号就是其中一个，官网网址是一个（可以查年限，是不是新注册的域名）会挖掘的话，可以查这个公司名的政府注册信息，看看相关人名，直接搜索这个公司电话，打过去找关键人问这个公司是否有一个某某人在采购什么产品，看看能否一致的。
楼主，问问你自己做了以上说的多少工作？50万美金，可以做许多事情了，公司老板2个孩子要去国外读书全部的费用都在里面了
https://mp.weixin.qq.com/s/RehT-oW3FqFDHKYU-o-afQ
2起外贸钓鱼，为什么立不了案，需要怎么做？
福步外贸论坛
2024年10月22日 12:03 上海
连续2天，有2位福友曝光其客户因被串改供应商邮箱，打款都进了无锡的2个中行户头。
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福友A：北方某省份，2010年注册福步
12年我合作很好的一个科威特客户，客户的邮箱被盗取了，然后骗子注册了一个和我邮箱极为相似的邮箱，我的邮箱是yinengchem@yeah.net,骗子的邮箱是yinengchem@ymail.com
骗子一边删除我发给客户的邮箱，一边跟客户说换了邮箱了，换了账号了。然后我那傻子一样的客户同时又换邮箱又换账号，竟然相信了，然后我的货款25910.37USD就飞了
我也曾报警，甚至单位领导请GA的人吃饭了，结果吃完饭GA的人说不管。我也曾打无锡警方电话，人家说我不是受害者，骗的是客户的钱。我就很不明白，有账号，怎么就一个骗子，本该是老鼠过街，人人喊打，为什么就不能抓呢
后来因为我扣着提单，客户不得已又支付了一次货款，但是自此，我那个傻子科威特客户，对我充满了怀疑，他觉得就是我欺骗了他。我们之前一直做信用证的，每次银行费用四百多美金，我劝说客户10%预付，90%凭提单，我就不明白，客户为什么就那么傻，预付款好好的到了，尾款的时候又换邮箱又换账号，就能给人家打钱。连最基本的货款必须付给提单的发货人都不懂，能付给别人去。最后竟然还傻了吧唧的怀疑我，从此中断了合作，把我列为了骗子的行列
收款账号在无锡，有办法抓吗
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福友B：南方某省份，2008年注册福步
曝光一个诈骗公司
本人向来比较警惕，没想到也碰到了这样的骗子，他黑了海外客户的邮箱，然后注册一个跟客户一模一样的邮箱给我发邮件，只少了一个字母，让我以为这个是客户，然后注册一个跟我很相似的邮箱给客户发邮件，说更改银行账号，这个骗子还用的是中国银行无锡那边的分行，骗子账号如下，请问怎么才能把这个骗子绳子依法
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再次转发，我们围绕为什么国外客户打钱到了骗子账户，国内为什么不能立案？要怎么做，才能立案？如果消极应对，最大可能就是客户丢钱，外贸人丢客户，罪犯逍遥法外。积极处理，至少客户知道你不是骗子，因为都司法介入了，说不定能追回款项。
福步找到了上海闵行法院的一份司法普及内容：涉外案件立案20问（含新法修订要点），希望大家能从中获得相关的信息。
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问题一 法院如何认定涉外民商事纠纷？
关键词：涉外因素
依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》及《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》的相关规定，涉外民商事纠纷主要是涉及当事人、标的物、法律事实等具有涉外因素的案件。一是案件主体涉外，一方或者双方是外国人、无国籍人、外国企业或者组织，以及一方或者双方的经常居所地在我国领域外（经常居所地一般是指自然人在涉外民事关系产生或者变更、终止时已连续居住一年以上且作为其生活中心的地方，但就医、劳务派遣、公务等情形除外）；二是系争标的物涉外，即标的物位于我国领域外；三是案件涉及法律关系涉外，产生、变更或消灭民事法律关系的法律事实发生在我国领域外。
问题二 外国人、我国港澳台居民进行民事诉讼，需要向法院提交哪些主体资格证明材料？
关键词：主体资格材料
外国人参加诉讼，应当提交用以证明本人身份的护照等身份证明文件；港、澳、台居民参加诉讼，应当提交个人身份证明（港澳台居民身份证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等）。
问题三 外国企业和组织进行民事诉讼，需要向法院提交哪些主体资格证明材料？
关键词：主体资格材料
在我国领域内没有住所的外国企业或组织，应当提交身份证明文件，该身份证明文件应经过所在国公证机关公证，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中国与该国订立的有关条约中规定的证明手续，前述外文证明材料还需交由具有翻译资质的机构翻译后，再向法院提交。
问题五 涉外案件授权委托书有哪些要求？
关键词：授权委托书
在我国领域内没有住所的外国当事人，委托我国内地律师或者其他人代理诉讼，从我国领域外寄交或者托交的授权委托书，需要办理相应的公证认证手续，或者履行中国与该国订立的有关条约中规定的证明手续。
外国人、外国企业或者组织的代表人在我国境内签署授权委托书的，须提交经我国公证机构公证的证明；在法院当面办理委托手续的，可由法院对其签署授权委托书的行为依法予以见证（可在立案诉服窗口由法官予以见证面签）。
涉外民事诉讼中的外籍当事人，可以委托本国人为其诉讼代理人，也可以委托本国律师以非律师身份担任诉讼代理人；外国驻华使领馆官员，受本国公民的委托，可以以个人名义担任诉讼代理人，但在诉讼中不享有外交或者领事特权和豁免。
问题六 涉港澳台案件授权委托书有哪些要求？
关键词：授权委托书
在内地没有住所的港澳台当事人，委托我国内地律师或者其他人代理诉讼，从内地以外寄交或者托交的授权委托书，需要办理相应的公证认证手续。
港澳台地区的自然人、企业或者组织的代表人在我国境内签署授权委托书的，须提交经我国公证机构公证的证明；在法院当面办理委托手续的，可由法院对其签署授权委托书的行为依法予以见证（可在立案诉服窗口由法官予以见证面签）。
持有台湾居民居住证的台湾当事人委托大陆律师或者其他人代理诉讼，授权委托书按照《最高人民法院关于为深化两岸融合发展提供司法服务的若干措施》第17条的规定无需公证认证或者履行其他证明手续。
问题七 跨境诉讼当事人如何委托我国内地律师代理诉讼进行线上视频见证？
关键词：线上视频见证
跨境诉讼当事人及委托诉讼代理人可通过“中国移动微法院”微信小程序或者电脑端向受理案件法院申请线上视频见证。
线上视频见证由法官在线发起，法官、跨境诉讼当事人和受委托律师三方同时视频在线。跨境诉讼当事人应当使用我国通用语言或者配备翻译人员，法官应当确认受委托律师和其所在律师事务所以及委托行为是否确为跨境诉讼当事人真实意思表示。在法官视频见证下，跨境诉讼当事人、受委托律师签署有关委托代理文件，无需再办理公证、认证、转递等手续。线上视频见证后，受委托律师可以代为开展网上立案、网上缴费等事项。
问题十 涉外民事纠纷可以通过哪些途径提交立案申请？
关键词：立案途径
原告涉外的民商事纠纷，如果已经办理了主体材料的公证认证手续或已履行了我国缔结或者参加的国际条约的要求，则可通过邮寄方式寄送起诉材料及公证手续原件以供法院核验，或可委托已办理公证认证或条约要求手续的诉讼代理人通过线下窗口立案方式递交材料。
原告涉外的民商事纠纷，如果当事人在我国境内的，可以至有管辖权法院立案窗口办理面签手续认证身份，并提交起诉相关的材料。
非原告涉外的民商事纠纷，可通过窗口立案、邮寄立案、网上立案方式递交起诉材料。
问题十一 哪些当事人可以通过跨境诉讼途径网上立案？
关键词：跨境网上立案
依据最高人民法院发布的《关于为跨境诉讼当事人提供网上立案服务的若干规定》，人民法院通过“中国移动微法院”为跨境诉讼当事人提供网上立案指引、查询、委托代理视频见证、登记立案服务。该规定所称跨境诉讼当事人，包括外国人、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区居民、经常居所地位于国外或者港澳台地区的我国内地公民以及在国外或者港澳台地区登记注册的企业和组织。
问题二十 被告对涉外案件提出管辖异议，符合哪些情形人民法院可以裁定驳回起诉，告知原告向更为方便的外国法院提起诉讼？
关键词：不方便管辖
本次修订《民事诉讼法》将“不方便管辖”规则上升为法律条文，对于具备法定情形，我国法院审理案件和当事人参加诉讼明显不便的案件，适度礼让由他国法院行使管辖权。《民事诉讼法》第282条第一款规定，人民法院受理的涉外民事案件，被告提出管辖异议，且同时有下列情形的，可以裁定驳回起诉，告知原告向更为方便的外国法院提起诉讼：
案件争议的基本事实不是发生在中华人民共和国领域内，人民法院审理案件和当事人参加诉讼均明显不方便；
当事人之间不存在选择人民法院管辖的协议；
案件不属于人民法院专属管辖；
案件不涉及中华人民共和国主权、安全或者社会公共利益；
外国法院审理案件更为方便。
同时，考虑到对于当事人利益的保护，还在第282条第二款中增设了救济条款，即裁定驳回起诉后，外国法院对纠纷拒绝行使管辖权，或者未采取必要措施审理案件，或者未在合理期限内审结，当事人又向人民法院起诉的，人民法院应当受理。
文字来源 ：涉外案件立案20问（含新法修订要点）｜诉讼帮帮忙
前几天收到了whatsapp消息，一个英国的号码，说想要我们的产品过几天要来中国想要面对面谈生意。
Hello,I want your product in a large quantity but I will come to china next week so we do this business face to face okay
然后交换了名片，对方公司我网上查不到信息，并且从名字上看来和我们的产品没有太大关系。
我问他对哪个产品感兴趣，他直接从我的whatsapp business图片转发了几个图给我说每样十个，也没说型号也没说规格，问他细节规格他老是说不清楚，看起来就是不太懂的感觉。
然后立刻定了机票，并且发给我航班信息，是从曼城飞上海说明天就到，说自己正在飞机上，我看机票是下午3点的伦敦时间，我跟我发消息的时候是早上九点北京时间，然后还给我发了自己在飞机上的图片。时间上对不上，而且过了两小时我看whatsapp他分明还在线，飞机还没起飞？？
感觉这人莫不是个骗子？可是他图什么呢？ 想白嫖一顿饭？应不应该见面呀？
发布于 2024-11-1 13:47
Hey buddy, my mobile network is not working in China. Why didn't you tell me in advance? I cannot pay the fees now as the customs have detained me, and I need to apply for a health pass. Could you please help me make the payment? Once I return to my home country, I will return the money to you.
回复于 2024-11-1 15:00
墨泠 VIP会员 1注册年限
等下就要说自己被机场扣了，让你给钱了，这都是老骗局了
回复于 2024-11-1 15:00
autohi_simon 高级会员 12注册年限
我猜会找你借5000
回复于 2024-11-1 15:02
头像 逍遥小生 VIP会员 7注册年限
但凡看到这种的都能给我逗乐，像这种假装来访的福步都有好几例了。谁会频繁的发自己出行的照片给别人，心里有鬼的才喜欢自证。一般真实客户来访都是事先就计划好的提前很长时间就告知接待方，并且他们如果是自己要来参观不是你们邀请来的一般都是到达当地酒店入住后的第二天会联系你们到酒店去接他们
回复于 2024-11-1 15:12
头像 susanlam 注册会员 18注册年限
可以肯定，这是100%足金的大骗子啊
ielva1985 高级会员 8注册年限
一直合作的一个客户，前几天找我来帮忙。 他是从国内一个公司（香港注册)的，买了一批货交了全款大概10W美金，付款之后发货拖了2个月也没发出来，现在再联系也是不回复了。然后我的客户又建了一个账号跟这个骗子联系，那边马上又回复了。目前能有这个骗子的微信号，WHATSAPP号，手机号都有。双方的合同还有付款水单也有。我如果帮客户的话是直接找这个电话的注册地，去当地报警（110还是经侦？）。 是不是如果起诉的话，应该起诉他个人诈骗？ 因为他是HK 注册的离岸公司，国内可以告么？
警察一般不会立案，这属于经济纠纷，拿合同起诉。
回复于 2024-10-31 23:04
头像 Carlyzhou 论坛元老 5注册年限
向法院起诉，起诉时冻结收款账户，请问签订合同了吗？是国内的卖方，货款支付给香港公司吗？
回复于 2024-10-31 23:34
头像 Carlyzhou 论坛元老 5注册年限
这种一看是买卖合同纠纷，警方不会立案，也不会管。法律上是卖方收到货款不发货，构成违约，应承担违约责任。
向法院起诉请求退款。
回复于 2024-10-31 23:36
头像 ielva1985 高级会员 8注册年限
这不属于诈骗么？
回复于 2024-11-1 10:05
头像 ielva1985 高级会员 8注册年限
我看合同上面写的是青岛公司，但是实际上应该也是个空壳（地址是青岛自贸区写的，然后网上查的是HK 注册空壳公司）
回复于 2024-11-1 10:06
12年我合作很好的一个科威特客户，客户的邮箱被盗取了，然后骗子注册了一个和我邮箱极为相似的邮箱，我的邮箱是yinengchem@yeah.net,骗子的邮箱是yinengchem@ymail.com
骗子一边删除我发给客户的邮箱，一边跟客户说换了邮箱了，换了账号了。然后我那傻子一样的客户同时又换邮箱又换账号，竟然相信了，然后我的货款25910.37USD就飞了
[ 本帖最后由 yinengchem 于 2024-10-21 21:55 编辑 ]
回复于 2024-10-21 21:47
俄罗斯货款代收
头像 yinengchem 注册会员 14注册年限
我也曾报警，甚至单位领导请公安局的人吃饭了，结果吃完饭公安局的人说不管。我也曾打无锡警方电话，人家说我不是受害者，骗的是客户的钱。我就很不明白，有账号，怎么就一个骗子，本该是老鼠过街，人人喊打，为什么就不能抓呢
回复于 2024-10-21 21:49
头像 yinengchem 注册会员 14注册年限
后来因为我扣着提单，客户不得已又支付了一次货款，但是自此，我那个傻子科威特客户，对我充满了怀疑，他觉得就是我欺骗了他。我们之前一直做信用证的，每次银行费用四百多美金，我劝说客户10%预付，90%凭提单，我就不明白，客户为什么就那么傻，预付款好好的到了，尾款的时候又换邮箱又换账号，就能给人家打钱。连最基本的货款必须付给提单的发货人都不懂，能付给别人去。最后竟然还傻了吧唧的怀疑我，从此中断了合作，把我列为了骗子的行列
回复于 2024-10-21 21:55
vip 管理员 21注册年限
受害人是你客户，让你客户在当地报警，然后求助商务部在当地的商务参赞处
你如果在第一时间发现 让客户马上报警，银行说不定能截回
你不是第一受害人，所以国内不接受报案
回复于 2024-10-21 23:13
vip 管理员 21注册年限
回帖提醒楼主电脑杀毒，邮箱密码换一个电脑去改了。如果可能，让邮箱服务提供商看看近期是否有异常登录的ip.
https://bbs.fobshanghai.com/thread-9163505-1-1.html
回复于 2024-10-22 09:22
头像 321654 中级会员 16注册年限
对啊，我觉得也是，明知道他是骗子，但是就是不抓，说没有受害人去报案之类的，就不能国外的客人授权委托中国供应商报案吗。好奇怪的啊。
这应该是法律问题了
参考 涉外案件立案20问（含新法修订要点
https://m.thepaper.cn/baijiahao_26196086
nshineYing 外贸独行侠 11注册年限
骗子在你的邮箱里潜伏了很久；所以客户才会上当；17年的时候，我们也是被黑客修改了PI上的银行信息；客户发现后，又在微信还是WhatsApp上和我说；所以客户付款后，要及时在即时聊天工具上确认！当时用的是hotmail 免费邮箱
回复于 2024-10-22 13:01
https://mp.weixin.qq.com/s/RehT-oW3FqFDHKYU-o-afQ
周律师
上海
10月22日
21
起诉收款公司，不当得利返还。江苏法院有判决退款。
澳大利亚骗子公司：
SUPPLY GROUP.
Attn: DUGALD PARK
Mobile:+61 (0) 428 772 871
Phone: +61 (0) 7 3399 7933
Email: park@supplygroup.com.au
Website: supplygroup.com.au
Address: 6 Breene Place, Morningside QLD 4170
这个骗子的同伙公司，关联公司：
Attn: Joel Farrell
Email: joel@coffeebagsdirect.com.au
Website: www.coffeebagsdirect.com.au
Phone: 1300 789 429 EXT 3
Mobile: 0433 644 171
中国的货代同行们：
提醒下，这个澳大利亚骗子公司，开始会给你1个集装箱走，然后DUGALD Park说，等集装箱到目的港就立刻付钱，然后立刻会让你发很多空运货。我当时感觉有个集装箱在手，所以觉得没什么事。当空运费与集装箱货值差不多的时候， DUGALD PARK 就开始玩消失。发邮件不回，打电话不接。信息偶尔回一下，要么在 meeting,要么在 driving,反正永远没时间谈解决运费的事情。由于当时大意了，没有和他签合同，所以现在都无法起诉他，非常麻烦。
中国的外贸朋友们：
提醒下，DUGALD PARK 给中国工厂或者贸易公司下订单的时候，会先付一部分定金。等工厂货生产好了后，DUGALD PARK会一直推脱没钱，总是拖着不付钱。工厂想把货卖掉，却发现这些桌子椅子之类的家具，都是特别定制的尺寸，很难转手卖掉。放仓库吧，一直这么放着会占用仓库空间，让工厂头疼不已。时间久了，工厂被迫同意降价，只求DUGALD PARK可以早点付钱，把货提走。
还有的是剩尾款的时候，让工厂先订舱发货，说只要开船就付尾款。船开后，就不理工厂。因为货代是他指定的，他会直接把货提跑。
所以以后中国的公司接受 DUGALD PARK 和 Joel Farrell 的订单时，必须要求他们先付全款，然后才能生产，否则就会被他们这对骗子折磨的左右为难。
https://bbs.fobshanghai.com/thread-9124522-1-1.html
发表于 2024-7-2 17:46 资料 个人空间 Inmail 个人短信 加为好友 只看该作者
夺汇XTRANSFER
这个客户是不是骗子呢
背景描述：
这个是中国制造来的客户，他说是英国的，我先是回复了RFQ，然后他给我发询盘，我回复询盘，之后就是邮件来往，英国客户要去投标，确定好数量，产品，金额，发了相关文件过去，英国客户去投标，目前是对方把合同发过来了，但是我怀疑对方是骗子。我判断的点如下：
1.货值很大，3000万美金，但对方都没提来中国验厂吗，直接发来合同
2.推进很快，从我发给他投标的文件到中标才10天
3.他在邮件中，明确表示和招标方打过招呼了，会尽力让我司中标，最后也确实是我司中标了
4.投标方发给我的邮件，我公司的名字写错了一个字母，我在邮件中指出来了，但是对方没有理会，之后的邮件来往还是错误的拼写
5.在海关数据查这个公司的邮箱名称，结尾和我联系的那个人邮箱不一样，那个公司都是.com结尾，他的邮箱是co.uk结尾
提问目的：想请大家帮我判断一下，这是不是骗子呢
发表于 2024-7-2 17:50 资料 个人空间 Inmail 个人短信 加为好友 只看该作者
伊朗/俄罗斯收款
事出反常必有妖，有没有提到用香港银行付款这些，还要收佣金？
发表于 2024-7-2 17:56 资料 个人空间 Inmail 个人短信 加为好友 只看该作者
俄罗斯货款代收
加Whatsapp聊天，开个视频过去，骗子一般不会接视频，正常客户会很乐意接视频。
发表于 2024-7-2 17:59 资料 个人空间 Inmail 个人短信 加为好友 只看该作者 QQ
明显有违接单难的外贸基础环境，你就说你老板不信，除非他可以先打款paypal $100 配合服务费，你看看它怎么回应
咱低调一些，不要几千万，有100就可以了
发表于 2024-7-2 18:01 资料 个人空间 Inmail 个人短信 加为好友 只看该作者 QQ
给公司邮箱发封邮件求证一下有没有这个事这个人
发表于 2024-7-3 09:10 资料 个人空间 Inmail 个人短信 加为好友 只看该作者
就目前分析的情形看，骗子的概率是99%了~ :lol
你有空的话，就陪他继续聊聊，我们蹲个后续，哈哈哈
发表于 2024-7-3 09:48 资料 个人空间 Inmail 个人短信 加为好友 只看该作者
等着吧，如果剧情不变的情况下，会让你寄送礼品打点招标评审委员会，比如手机、笔记本电脑等
[ 本帖最后由 奔放的和尚 于 2024-7-3 09:51 编辑 ]
