国际制裁
当地时间 9 月 12 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告，将 23 家中国企业列入实体清单。截至目前，已有1112家中国企业被美国列入实体清单。
据美国政府周五（9月12日）发布公告，美国对多家中国科技企业和实体实施制裁，包括为中芯国际（SMIC）采购美国芯片制造设备的中国芯片制造商，以及与中共军方有业务关联的高科技公司。
美国商务部将32家实体加入限制贸易名单，其中有23家位于中国，其它遭制裁的公司位于印度（1家）、伊朗（1家）、新加坡（1家）、台湾（1家）、土耳其（3家）和阿拉伯联合酋长国（2家）。这些公司参与支持中共军事和先进计算领域发展。
联邦公报信息显示，吉姆西半导体科技（无锡）股份有限公司和上海一家芯片公司“Jicun Semiconductor Technology (Shanghai) Co., Ltd.”因帮助中芯国际北方集成电路制造（北京）有限公司和中芯国际集成电路制造（北京）有限公司采购美国设备，而被列入商务部实体名单。
这两家中芯国际公司此前已被列入实体名单，向它们运送美国设备需要许可证，且很可能会被拒绝。
上海复旦微电子科技有限公司（一家从事高性能计算芯片生产的公司）及其位于中国大陆、新加坡和台湾的关联公司和其它实体，因采购原产于美国的产品用于支持中共军事现代化，参与中共先进计算和集成制造及分销领域工作，以及直接向中共军方、政府和安全机构供货，而被列入商务部黑名单。
北京复旦微电子技术有限公司、上海复旦微电子有限公司、深圳复旦微电子有限公司、上海复控华龙微系统技术有限公司和上海富威讯捷数字技术有限公司（Shanghai Fuwei Xunjie Digita Technology Co., Ltd.）等多家企业也被列入黑名单。这些公司采购或试图采购美国原产品，以支持中共军事现代化建设，参与中共先进的计算和集成电路制造及分销，以及直接向中共军方、政府和安全机构供货。
据美国商务部称，上海复旦微电子科技有限公司还向俄罗斯军事终端用户提供技术，因此对该公司施加额外限制。
此外，中国科学院国家授时中心被美国商务部列入实体清单，主要原因是该机构采购并试图采购原产于美国的产品，以支持中共推进军事和国防相关的太空领域活动，以及中共量子技术能力；鉴于量子技术的军事应用，这些行动将对美国国家安全造成严重影响。该实体将被要求对所有受《出口管理条例》（EAR）约束的产品持有出口许可证，并且许可证将在拒绝推定基础上进行审查。
美国商务部还将中国科学院空天信息研究院列入实体清单，因为其与支持中共高空气球计划的公司有关联。
上海索辰信息科技有限公司和香港索辰信息科技有限公司（DEMX）也被美国列入实体清单，是因为这些实体为中共军工企业的关键客户（包括美国商务部实体名单的客户）开发计算机辅助工程软件。
北京天一辉远生物科技有限公司、北京擎科生物科技有限公司和生工生物科技（上海）有限公司也被美国列入实体清单。美国商务部表示，这些实体帮助中共军事医学科学院（AMMS）使用或转移美国原产物品，构成不可接受的风险。
最近阿联酋付款，银行都会要求提供货物目的地非俄罗斯证明wan
我们之前几年这样走是顺的，退税也正常
最近中东公司付过来，因为用的是俄罗斯银行，经过重重中转行，国内银行可以收到。但是国内银行拒绝入账，退回了。
为了避免安全，建议收到中东全款入账后，再发货
要注意的点蛮多的，资金流跟货物流境外主体不一致，正常银行好解释的，但是涉俄就查的比较严了，江苏1039个体户可以收对俄的外汇
第三方付款 退税 都没问题的啊 ，我们 马拉西亚 印度的客户都是通过香港账户付款过来 有时候还美国账号付呢，一样操作（这个人老福步了，我加的）。
我之前问的工商银行，货发俄罗斯，入账的时候交贸易资料。会显示这是涉俄业务
之前埃及客户因为外汇管制原因，从中东其他国家打款过来，银行那边是有要求让客户开一个证明，说明是他们指定的支付安排就可以了，估计也是国家外汇管理的一些要求。但俄罗斯的问题太敏感，估计银行地方分行的人也告诉不了可以怎处理 。
只要是涉俄，第三方汇过来也够呛。
很多银行会要求签承诺函，就是这笔钱不涉及俄罗斯等被制裁国家。
是不需要付款人和收货人一致，但是制裁国家例外啊，明面上就是不能出现被制裁国家
我懂。所以就把提单P一下的事。银行懂，你们也懂就行了。
我们这边也查的很严，20年我遇到过类似的情况，俄罗斯客户通过迪拜账户打美金过来，银行直接卡了。
要求我们出具各种证明，包括不限于，付款人和收货人不一致情况说明，合同签字盖章等等。
前后折腾半个月左右，最后还是让银行退回去了，后来客户打的人民币
原帖由 Luoc 于 2024-5-25 19:32 发表
1、第三方收汇是正常的可以退税没有任何问题。
2、实际货物出口到俄罗斯如果银行知道了可能也会拒绝收汇。会做退汇处理。银行要求你提供单据的时候尽量避免出现俄罗斯等字样。
箱单fp合同不出现俄罗斯的字肯定没问题，但是报关单要不出现那也太难了
我们塞尔维亚付款发货目的港是俄罗斯 ，建行不行， 涉俄业务跟从俄罗斯付款一样审核
不管哪里付款过来 货物发俄罗斯就不行我们这里
塞尔维亚过来你结汇就行了，报关单也是事后才给银行的
都结汇了报关单就不用给银行了，退税给税务就行了。税务局又不管你哪里付的钱
都结汇了报关单就不用给银行了，退税给税务就行了。税务局又不管你哪里付的钱
有的银行会在事后 问你要人民币的报关单 不管哪里过来的人民币
有一点我纳闷，比如说有10万人民币从新西兰第三方过来了，银行也只是要我提供了合同而已，跟我说等出货了给关单即可，请问这个怎么说呢？入账完全不影响的呀
是你不懂装懂，事后提交银行的报关单里面有目的过俄罗斯，马上就被银行标记为异常客户，下一笔收款可收可不收的都不收，可收的拖你一个月。
涉俄的单据要怎么处理
大家知道今年俄罗斯付款艰难，我的一位俄罗斯客户A 找了中亚B国公司给我付款，也签了和B国公司的合同。
货款很快就到账，入账时银行员工反复问我真实客户是不是B国的，我只能硬着头皮说是的，因为一位同行朋友说现在三国代付只能咬死不说是俄罗斯。
这个银行开户2年没有用过，一开始老板开了没告诉我，后来也是那位同行说他当地这个银行审单没让提供提单，所以决定用这个户头。
银行很奇怪我为什么突然用这个账户，给我入账了，后续让我补充报关单和提单，意思是后续涉俄以后这个账户就不好用了。
合同是EXW条款，据我目前所知，报关的单据可以出合同上的B国和公司，不出现任何俄罗斯的字样，但是提单只能出真实的目的国，会出现莫斯科。
现在已经焦虑后续提单怎么给银行了，因为提单号也是网上可查的，难道告诉银行，没有直达B国的航班，所以去俄罗斯中转这种话吗？
复 #4 yigntan 的帖子
之前一票是这样的，报关单和放行单都是合同的代付国和公司名称，但是货代说提单只能出真实的，然后空运提单上目的地是莫斯科
回复 #7 lisa111984 的帖子
我上一单货代就这么处理的，报关单据都显示B国，但是实际运到俄罗斯去，就是提单也只能出真实的俄罗斯莫斯科。我现在就是苦恼这个新订单 提单会显示俄罗斯莫斯科，银行居然要提单，我之前以为只要报关单，那样就完全没问题。
发表于 2024-6-28 16:33 资料 个人空间 Inmail 个人短信 加为好友 只看该作者
做假提单给银行，一般银行不会去查询，只是表面有个交代，自欺欺人而已
货代出提单是承担法律责任的，一般只能如何开提单
回复 #1 UTADA1234 的帖子
我们也这么操作过，但我们直接跟银行说货就是俄罗斯的，最终目的国就是俄罗斯。
提单你们也需要提交吗？
我们只提交报关单和放行单。
直接P 提单。。。。
LZ 提单可以PS 都么有问题 但是关单不能私下修改吧 我最近也有这个顾虑
就是纳闷银行要提单干嘛，一般给报关单和放行单就完了，税务局退税倒是要提单。但是我这银行反复强调了，后面也必须给它，可能它也知道提单只能按真实目的地出吧，头疼
让货代出一个代理单 貌似代理单可修改
外贸人对于收制裁国家客户的款还是多注意
原创 Sara Dang SOHO外贸笔记
2024年08月15日 18:04 广东
最近又有个供应商的账号被冻结了，接到沈阳地区的公安局的电话，说他们的卡有问题，就被封了。因为我六月份给他下过一个鹅的订单，他们卡被封了之后问我是不是我的账号有问题？
回想一下，我当时收客户的是美元，用的香港账户，转账给他是用的国内的农业银行，并没有联系，目前没有发现问题啊，如果有问题那我们的账号也不可能成为漏网之鱼。
我回复他，我们账号目前还是正常使用的，问他是不是其他客户的款有猫腻？他说公安局那边没有明说，就很恼火，现在只能请律师去那边看什么情况，再协助解决。
上次分享过我收鹅款的方式，有人就说后期要提交报关单等资料的时候一样也是会出现目的地，如果被发现了，款还是会被要求原路退回的。
其实这些操作后期都是货代那边搞定了，他们知道需要避免出现这个，所以会有他们的方法。比如去鹅的货运是走铁路的，报关单上面或许会写目的国哈萨克斯坦或者其他。
有客户跟业务员说，他们通过第三方国家汇款过来，只是给银行的单据不能出现鹅字样。
我有个客户第一次汇款的时候，在提交资料给银行时习惯性显示了他们国家的信息，款到了也立马给安排退了。
也有人在出货后写了目的国鹅信息的，虽然已经收了尾款，货也发了，后面只要被查到，一旦被发现这个货是到鹅地区的，银行也不会经过你同意，会立即召回已经到账的款，直接冻结卡号。
所以大家在做鹅生意的时候，这些细节和注意事项一定要注意了，提前做好预防，如果是新客户，要反复交待他们。
对于被制裁的国家，如果要做他们的生意，在资料和收款方面都是要提醒十二分精神。
记得我和另外一个同行有同一个阿塞拜疆的客户，当时我们俩都用线上银行收了款。收款的时候大家都没有什么事，一切正常。
出货的时候，线上银行要求上传提单凭证，同行朋友老实巴交上传了真实的，线上银行后台发现提单是到伊朗的（因为阿塞拜疆也是到伊朗再中转）。同行朋友的账号立马就被冻结了，而且还要求同行把RMB退回到指定账号，否则账号永久冻结。
千万千万不要相信“珲春农村商业银行”可以接收俄罗斯卢布汇款，不远千里被骗去开了户，三天两头暂停接收国外汇款，给他们打电话永远无人接听。现在后悔死了，要销户都是个麻烦！
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广东
8月24日
3
不跟他们交易就行了，记得汇丰银行4月发布通知，细节记不太清，大致就是用卢布的直接退款关闭账号
杰克
8月18日
1
谁让你走复杂中转付款，直接从线上业务平台提款多好。。如果点对点直接西联或者paysend或者TT汇款多好，搞什么线上银行
8月16日
1
9月4日
国资背景外综服平台收款，支持退税，没有产品限制，支持汇入卢布和人民币，有需要可以联系[愉快]
20元
澳大利亚
8月27日
易貨吧[Lol]
Garywoo
河北
8月21日
目前 出鹅的订单，收款还有啥途径吗？国内的银行都停止了。客户通过香港离岸账户付款，也被国内银行告知不行。
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